¿Cómo lavan el dinero los delincuentes?
Imagen de Carlos Duarte
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Conozca cómo legalizan sus 'ingresos',
terroristas, 'narcos', contrabandistas, extorsionistas, secuestradores
y traficantes de armas y de personas. Las estrategias de esos delincuentes están en la mira de investigadores tanto de agencias nacionales como multilaterales; precisamente, uno de ellos cuenta las modalidades más comunes que usan los grupos al margen de la ley. Según
el Fondo Monetario Internacional, "en el mundo se 'lavan' entre 590
millardos y 1,5 billones de dólares obtenidos de actividades ilegales.
En un año, el dinero que se legaliza puede llegar al menos a una cifra
equivalente al valor de la producción total de una economía del tamaño
de España".

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